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Requisitos para acceder a subastas de Divisas

Según comunicación oficial del BCV, estos son los requisitos básicos  para acceder a las subastas de divisas del nuevo Dicom:

  • Registrarse en el sistema
  • Suministrar información referente a:

– Identificación

– Registro de información fiscal

– Domicilio y dirección

– Cualquier otra cosa que sea requerida

  • Realizar una declaración jurada de proveniencia y destino de fondos, con base a los formularios suministrados por el sistema informático
  • Poseer cuenta bancaria tanto en moneda nacional como extranjera en el sistema financiero nacional
  • Estar solvente con las obligaciones fiscales y tributarias nacionales, y con la seguridad nacional

Para registrarse es necesario tener a la mano: 

  • Registro de Información fiscal
  • Teléfono celular (debido a que se le envía un código de validación)
  • Correo electrónico asociado al Seniat
  • Datos de la cuenta en moneda de curso legal y en divisas, ambas en la misma institución bancaria (Convenio 20)

Demanda de divisas 

  • Personas naturales: Hasta un monto máximo de 500$ por cada trimestre
  • Personas jurídicas: El equivalente al 30% del ingreso bruto promedio mensual actualizado declarado en el Impuesto Sobre la Renta (ISLR) en el ejercicio fiscal anterior, hasta un monto máximo de 400.000 dólares

Notas de interés

  • Las posturas deben indicar fecha de vencimiento, entre 7 y 30 días calendario
  • Las posturas pueden ser modificadas hasta la fecha de corte que la convocatoria indique
  • Una postura no adjudicada, mientras esté vigente, puede ser tomada por el sistema para otra subasta

 

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